Compliance em empresas de meios de pagamento

Você sabe como prevenir crimes de falsidade ideológica na sua empresa? Já estabeleceu medidas de segurança? 

“Por que minha ordem de compra está demorando para ser aceita?”, “Qual valor devo colocar na ordem?”, “Será que é hora de emitir uma ordem de venda ou devo esperar um pouco?” Certamente, essas dúvidas já preocuparam você em algum momento durante as operações na bolsa. 

Tomar ações com base em um planejamento sólido é a atitude que se espera de uma gestão responsável. Gestão essa que atua sempre de acordo com os pressupostos básicos da legislação.

Você já deve ter respondido algum questionário on-line, pesquisa de satisfação ou cadastro em banco com a seguinte pergunta: “Você é exposto politicamente?”  A sigla PEP, que significa “Pessoa Politicamente Exposta”, costuma gerar bastante confusão sobre quem se enquadra ou não nesta definição. Caso sua empresa venha a lidar com este perfil de cliente, é […]

Você já está preparado para as inovações do Banking as a Service? Já ouviu falar nesse termo? Quais são as vantagens para o seu negócio?

Para que uma empresa opere em compliance, todos os departamentos precisam estar em sincronia. A gestão de recursos humanos, responsável pelas contratações, deve ser a catalisadora dessa boa convivência. 

Você conhece todos os benefícios que a digitalização de processos proporciona para a sua empresa?  Na organização, vocês ainda fazem tudo manualmente? Por que não migrar algumas tarefas para o mundo digital?

Você sabe o que é spoofing? Hoje vamos falar sobre esse termo. 

O design conversacional é um dos pontos mais relevantes para captar a atenção do seu cliente.

Na Pesquisa Global de Identidade & Fraude de 2020 realizada pela Serasa Experian, 95% das empresas entrevistadas alegaram ter alta confiança em sua capacidade de combate à fraude e identificar e reconhecer seus clientes a cada interação. Um valor bastante positivo em comparação aos 84% mostrados na pesquisa de 2018.